ВСанкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении шестичленов организованной группы, незаконно обналичившей более полумиллиардарублей. Как уточняют в Следственном комитете РФ, перед судом предстанут АндрейРазгуляев, Салех Эмад Абдаллах, Александр Петров, Янина Комарова, МихаилШунькин и Александр Тяжкороб, обвиняемые по уголовной статье о незаконнойбанковской деятельности.
Ранее в судбыло направлено уголовное дело ([url]http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6820087[/url]) в отношении еще одного участника этой ОПГ АндреяКорбута, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
По версии следствия, в 2012 году Корбут и шестеро его сообщников в Петербургесоздали организованную группу, в которую также вовлекли нескольких пока неустановленных граждан, проживающих на Кипре и в ОАЭ. Группа осуществлялакассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей иобналичивала деньги клиентов без лицензии ЦБ на такую деятельность. Клиенты жетаким способом уклонялись от уплаты налогов, считает следствие.
С октября подекабрь 2012 года участники группировки обналичили денежные средства виностранной валюте на сумму, эквивалентную примерно 530 млн рублей; ихсобственный доход составил не менее 15 млн.
«Следствием собрана достаточная доказательственнаябаза, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключениемнаправлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в релизе СК РФ.


[url=http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6921839&r1=rss&r2=common&r3=news]Источник[/url]